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成都市打击pos机、银行卡犯罪进入高压态势

4月14日上午10时,成都市公安局召开新闻发布会,通报打击pos机,银行卡犯罪专项行动进展有关情况。发布会由公安部办公厅副主任、新闻发言人武和平主持,公安部经济犯罪侦查局张涛巡视员出席新闻发布会介绍有关情况,并共同回答了记者提问。

金融是现代经济的核心。当前,银行卡犯罪持续高发,伪卡欺诈、恶意透支、pos机套现、信用卡套现、网上银行诈骗等行为猖獗,不仅直接侵害了银行卡当事人的合法权益,而且严重破坏金融秩序、威胁金融安全。为切实维护广大群众切身利益,促进银行卡产业的健康有序发展,从今年1月至10月,公安部与中国人民银行在全国范围内联合开展打击银行卡犯罪专项行动。全国公安机关按照公安部的统一要求,强化措施,狠抓落实,严厉打击银行卡犯罪,取得明显效果。据统计,今年1月至4月,全国公安机关共立银行卡犯罪案件6700多起,涉案金额达59.6亿元,破案4800多起,挽回经济损失近1亿元。

严厉打击银行卡犯罪活动

今年以来,全国公安机关共捣毁281个套现犯罪窝点,涉案金额达55.5亿元。4月22日,辽宁省沈阳市公安机关开展联合行动,一举捣毁49个套现犯罪窝点,缴获银联POS机41台,涉案金额达19亿元。

严厉打击骗领信用卡后恶意透支犯罪。公安机关将骗领信用卡后恶意透支行为作为重点,依法予以严厉打击。今年1月至4月,全国公安机关共立此类案件3800多起,占银行卡案件立案总数的57%。

彻底摧毁一批银行卡犯罪团伙。全国公安机关始终把打击职业犯罪团伙作为工作重心,通过整合商业银行等金融机构在信息、技术上的资源优势,集中优势警力,形成围剿银行卡犯罪的工作格局。3月,上海市公安机关在全市范围内开展代号为“鹰眼五号”的集中打击行动,一举侦破银行卡犯罪案件109起,抓获犯罪嫌疑人51名。

切实加大缉捕逃犯工作力度。专项行动开始以来,各地公安机关在摸清本地银行卡犯罪逃犯底数情况的基础上,制定抓捕方案,强化追逃措施,通过主动出击、广布网络、政策攻心等多种方式,大力推进缉捕逃犯工作。目前,已抓获在逃犯罪嫌疑人342名。

紧密围绕平安世博做好防范宣传工作。为给上海世博会营造良好的银行卡使用环境,公安部就预防银行卡犯罪作出专门部署,并与主要商业银行建立了联络员制度,共同预防可能发生的重大银行卡风险。上海市公安局也与中国银联上海分公司及在沪的17家商业银行建立了警银协作机制,对涉世博银行卡犯罪实施主动预防,对可疑线索开展实时动态监控。各地公安机关充分借助电视、报纸、广播、网络等新闻媒体,通过制播专题节目、加强新闻报道、发送公益短信和投放安全用卡宣传材料等形式,切实加大宣传力度,形成了打击和防范银行卡犯罪的浓厚氛围。

银行卡犯罪三大特点

一、表现形式多样,呈现出复杂性。目前,银行卡犯罪既有窃取、买卖银行卡信息犯罪,又有伪造银行卡、盗刷银行卡犯罪;既有非法套现、恶意透支犯罪,又有短信诈骗犯罪,渗透到银行卡产业从申领、使用到发卡、管理的各个环节,涉及罪名也涵盖了伪造金融票证罪,信用卡诈骗罪,妨害信用卡管理罪,窃取、收买、非法提供信用卡信息罪和非法经营罪等多项罪名。

二、点多、线长、跨区域流窜作案,具有很强的流动性。从目前的情况看,银行卡犯罪个案金额较少,但案件数量较多。为逃避打击,犯罪分子往往利用现代化的交通工具、通讯手段和资金支付结算方式等,跨区域流窜作案,使受害人很难及时发现自己被侵害,也给公安机关的打击带来很大困难。不少犯罪分子在甲地盗取银行卡信息、在乙地制作伪卡、在丙地等数地盗提资金,一些犯罪分子甚至在境外遥控指挥境内人员作案,手法多样,手段隐蔽,使人不易察觉。

三、手法狡猾多变,具有隐蔽性。随着银行卡的普及、互联网的发展和社会信息化程度的不断提高